Flash Legal SE AMPLÍA EL PLAZO PARA REGISTRO Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE LA 2ª EVALUACIÓN

SE AMPLÍA EL PLAZO PARA REGISTRO Y ENVÍO DE LA SOLICITUD DE LA 2ª EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN 2020.

El proceso anual de certificación en materia PLD/FT al ser un mecanismo de profesionalización para los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que por situaciones extraordinarias actuales, comunica que se modifica el plazo para registro y envío de la solicitud de la 2ª Evaluación de Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al terrorismo en 2020.

El registro y envío de solicitudes concluye el día viernes 2 de octubre de 2020.

El registro, solicitud, envío de información y documentación, las notificaciones relacionadas con el proceso de certificación, así como la consulta de resultados de la evaluación, se realizarán de forma electrónica a través del portal de internet oficial de la CNBV y conforme a las especificaciones, términos y condiciones señalados en las “Disposiciones de Carácter General para la Certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicadas en el Diario Oficial de la Federación así como en los diversos avisos publicados por los medios oficiales.

Este Reporte complementa el documento “Información Importante para la Segunda Evaluación del Proceso de Obtención o Renovación de la Certificación en Materia de PLD/FT que otorga la CNBV a los oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia” publicado el 28 de Agosto de 2020.