SE PUBLICA LA CONVOCATORIA 2021 PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RE

El proceso anual de certificación en materia PLD/FT es un mecanismo de profesionalización para los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, como cada año se realizarán dos evaluaciones con un cupo de hasta 1,500 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 26 de junio y 23 de octubre del año 2021

PRIMER EVALUACIÓN 2021:

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT.

Del 29 de marzo al 7 de mayo de 2021

Cotejo de la documentación.

26 de junio de 2021

Aplicación de la evaluación.

26 de junio de 2021

Notificación de los resultados de la evaluación.

23 de julio de 2021

SEGUNDA EVALUACIÓN 2021:

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT.

Del 26 de julio al 3 de septiembre de 2021

Cotejo de la documentación.

23 de octubre de 2021

Aplicación de la evaluación.

23 de octubre de 2021

Notificación de los resultados de la evaluación.

23 de noviembre de 2021

El instructivo general, requisitos y documentos necesarios para la certificación pueden encontrarse en el portal de internet oficial de la CNBV https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft o al correo electrónico: certificacionpld@cnbv.gob.mx

En dicho instructivo, los interesados podrán consultar los términos y condiciones relacionados con el proceso de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT.

Los Certificados en materia de PLD/FT que terminen su vigencia el 23 de mayo de 2021, continuarán vigentes hasta la notificación de los resultados de la primera evaluación del año 2021.

Cualquier modificación a las fechas o plazos previstos se hará del conocimiento de los participantes inscritos a través de la página de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el correo electrónico registrado en la solicitud para la obtención del Certificado en materia de PLD/FT.